Акелон: Электронное досье клиента

«Акелон: Электронное досье клиента» позволяет организовать единый электронный архив клиентских документов и автоматизировать рутинные операции по их обработке.

Решаемые задачи

  • Централизованное хранение документов клиентов;
  • Создание структурированного архива с возможностью гибкой настройки;
  • Контроль комплектности и актуальности электронных досье;
  • Контроль доступа к документам электронного архива;
  • Автоматическое распознавание и извлечение фактов из документов;
  • Сбор документов из других информационных систем;
  • Электронный обмен документами с клиентами;
  • Автоматизированная проверка контрагентов;
  • Документационное обеспечение бизнес-процессов;
  • Контроль местонахождения оригиналов документов.

Основные бизнес-заказчики решения

  • Банки
  • Страховые компании
  • Лизинговые компании
  • Факторинговые компании

Выгоды от использования

  • Сокращение трудозатрат на поиск документов;
  • Сокращение времени цикла клиентской сделки, за счет сокращения времени на работу с клиентскими документами;
  • Сокращение времени на подготовку пакета документов на хранение и сокращение времени на их поиск при необходимости;
  • Сокращение трудоемкости к подготовке к аудиторским проверкам;
  • Сокращение времени на получение доступа к нужным документам.

Особенности решения


Реестр клиентов


В основе решения находится реестр клиентов компании. Реестр предусматривает ручное заведение и актуализацию информации о клиентах.

Для синхронизации реестра клиентов возможна интеграция решения с другими информационными системами (CRM, АБС, RDM). Также возможна интеграция решения с внешними сервисами (СПАРК, Контур-Фокус) для дозаполнения карточки и автоматической проверки контрагента.

1 АКД

Создание досье клиента


При заведении клиента система автоматически создает основные разделы его досье в соответствии с заданными настройками. Настройка структуры осуществляется администратором системы без привлечения разработчиков.

2 АКД

Дополнение структуры досье


По мере развития отношений с клиентом менеджер дополняет структуру досье необходимыми разделами. Для этого он использует настроенные шаблоны, соответствующие основным жизненным ситуациям.

Данный подход позволяет достигнуть необходимой гибкости при создании досье. При этом структура досье остается унифицированной и понятной для всех участников процесса.
Например, при проведении регулярного мониторинга по кредитному договору менеджер дополняет структуру досье из подходящего шаблона.

3 АКД

Наполнение досье


Процесс занесения документов в досье автоматизирован с помощью программного робота DIRECTUM ARIO.

4 АКД

Данная технология позволяет:

  • Собрать документы из потока отсканированных страниц;
  • Классифицировать документы по видам;
  • Извлечь из документа необходимые данные: дату и номер документа, наименование контрагента, ФИО подписанта, платежные реквизиты и др.;
  • Собрать документы в комплекты: комплект договорных документов, комплект финансовых документов и др.;
  • Занести комплект документов и извлеченные данные в нужный каталог системы.

Если система не уверена в качестве извлеченных данных, она отправляет их на верификацию.

5 АКД
 

Также в решении доступна возможность внесения документов вручную и получения документов из других информационных систем.

В случае электронного обмена документами с клиентом, система позволяет обеспечить сохранность документов и их электронных подписей.

Контроль комплектности и актуальности документов


Для снижения операционных рисков в решении предусмотрена автоматическая проверка комплектности и актуальности документов.

Контроль комплектности

Настройки комплектности документов задаются на уровне каталогов досье. Первоначальная настройка проводится администраторами системы при задании основной структуры досье. Клиентский менеджер может донастроить параметры проверки комплектности для каждого конкретного случая.

кк11

Информация о составе комплекта выводится в форме Excel-отчета.

КК22

Контроль актуальности


Настройки актуальности документов задаются на уровне видов документов. Сводка по актуализации документов также выводится в форме Excel-отчета.

8 АКД

Выгрузка документов по требованиям регулятора


Для упрощения подготовки к аудиторским проверкам, в решении автоматизирована выгрузка клиентских документов в форматах, требуемых регуляторами.

9 АКД

Для получения более подробной информации Вы можете отправить заявку на e-mail: finance@akelon.com


версия для печати
Запомнить на сайте


Зарегистрироваться Напомнить пароль