05.09.2017

В Банке «Открытие» внедрено комплексное решение «Архив клиентских досье»

Все филиалы банка перешли с существующей системы учёта документов архива на использование решения «Архив клиентских досье», разработанного на базе ECM-системы DIRECTUM.

Банк «Открытие» – крупнейший частный банк в России и четвёртый по размеру активов среди всех рос-сийских банковских групп. Это универсальный коммерческий банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса и качественным управлением капиталом. У Банка 3 600 000 частных клиентов и 247 400 юридических лиц.

В улучшении качества обслуживания клиентов не последнее место занимает формирование клиентских досье, поэтому в 2016 г. одной из важных стратегических задач стала организация работы с большим мас-сивом документов, которые образуют клиентские (в том числе кредитные) досье. Но на их формирова-ние, хранение и передачу постоянно требуется все больше и больше ресурсов, из-за наличия большой распределённой филиальной сети. Поэтому появилась задача по снижению операционных расходов банка в части содержания архивного фонда, решением которой стал запуск проекта по централизации бумажного архива банка и внедрении единой системы учета документов.

После анализа ситуации перед специалистами Акелона стояли следующие задачи, которые в послед-ствии были успешно реализованы:

  • в единой системе организован учёт движения и хранения досье физических и юридических лиц, досье малого бизнеса и документы классического архива:
  • автоматизирован процесс по поиску и внесению изменений в юридические досье клиентов, а так же ввод сканированных документов в систему;
  • обеспечено хранение, быстрый поиск и доступ к сканированным документам, входящим в состав досье;
  • архив интегрирован с CRM-системами и модулями АБС;
  • доступна быстрая идентификация объектов архива с использованием штрихкодирования.

В результате проекта внедрения решения все филиалы и офисы банка переведены с существующей си-стемы учёта документов на использование комплексного решения «Архив клиентских досье». Таким об-разом в банке:

  • обеспечен централизованный учёт и хранение досье клиентов и банковских документов;
  • автоматизирован полный цикл движения документов, что повысило контроль перемещения до-кументов между подразделениями банка и снизило риск потери клиентских документа;
  • автоматизирован процесс внесения и обогащения досье юридических клиентов, что сократило время на обработку документов;
  • реализована интеграция с фронтальными системами, что обеспечило создание карточек досье клиентов на основе полученных данных. В свою очередь это снизило вероятность пользователь-ских ошибок и сократило время на первичную обработку документов;
  • автоматизирован процесс ввода сканированных документов досье в систему, что обеспечило быстрый поиск и доступ к сканированным документам, входящим в состав досье;
  • реализована маркировка с использованием штрихкодирования, что дало возможность обрабаты-вать большой массив данных, за счёт быстрой идентификации объекта;
  • автоматизирован процесс предоставления досье по запросам, что увеличило скорость исполне-ния заказов, в том числе по запросам регуляторов.

В рамках развития проекта планируется разработать универсальный механизм для взаимодействия с компаниями – аутсорсерами, которые организуют хранение бумажных документов и перейти к единому формату обмена с фронтальными системами при создании карточек досье.


версия для печати
Запомнить на сайте


Зарегистрироваться Напомнить пароль